June 27, 2006

Jajaran Pengurus Perseroan

Pada tanggal 22 Juni 2006 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam rapat tersebut diputuskan perubahan jajaran kepengurusan perseroan sebagai upaya lebih mengefektifkan kinerja usaha perseroan.

Perseroan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Timotius Tjahjana selaku Direktur Perseroan dan Bapak Lendy Pakpahan selaku Direktur Perseroan, dan mengangkat Prof. Fachriyan Hasmi Pasaribu sebagai Komisaris Independen baru. Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bapak Heru Hidayat
Komisaris : Bapak Harry NP Danardojo
Komisaris Independen : Mayor Jendral TNI ( purn ) Wahiddin Yusuf
Komisaris Independen : Prof. Fachriyan Hasmi Pasaribu

Direktur Utama : Bapak Alfian Pramana
Direktur : Bapak Joko Hartono Tirto


Berikut ini lampiran surat Pemberitahuan Hasil RUPS tahunan PT. Inti Kapuas Arowana Tbk, ;

Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS tahunan PT Inti Kapuas Arowana Tbk.

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2006, bertempat di Hotel Shangri-La-Java Room, Kota BNI, Jl Jend Sudriman Kav. 1, Jakarta 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT INTI KAPUAS AROWANA Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”).

Berita Acara dari Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta tertanggal 22 Juni 2006 nomor: 11, dibuat oleh MUHAMMAD HANAFI,SH. Notaris di Jakarta.

Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.851.995.484 saham yang merupakan gabungan dari saham seri A dan saham seri B atau mewakili 84.88% dari 3.360.000.000 saham yang terdiri dari 32.000.000 saham seri A dan 3.328.000.000 saham seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

Dalam Rapat tersebut para pemegang saham atau kuasanya secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui:

I. (i) Menerima baik laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

(ii) Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, dimana didalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 20 Maret 2006

(iii) Memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.


II. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2005 sebesar Rp. 1.544.904.610 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu enam ratus sepuluh rupiah) untuk tidak dibagikan/dibayarkan sebagai Dividen tetapi dipergunakan untuk modal kerja dan investasi Perseroan.

III. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta peryaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

IV. (i) Mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak Heru Hidayat
Komisaris : Bapak Harry NP Danardojo
Komisaris Independen : Mayor Jendral TNI (Purn) Wahidin Yusuf
Komisaris Independen : Prof. Fachriyan Hasmi Pasaribu

Direktur Utama : Bapak Alfian Pramana
Direktur : Bapak Joko Hartono Tirto.

(ii) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam satu Akta Notaris dan mendaftarkan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

V. Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2006.

Selain itu, di dalam Rapat tersebut Direksi perseroan telah melaporkan kepada Pemegang Saham Susunan Komite Audit Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

Ketua : Mayor Jendral TNI (Purn) Wahidin Yusuf
Anggota : Fajar Cahyono
Anggota : Hadian Iswara


Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,

Alfian Pramana

Direktur Utama

back >>
 
PT Inti Kapuas Arowana Exclusive Brand
 
Home     About us     Latest News     Contact Us     
Copyright © 2006 PT. Inti Kapuas Arowana Tbk.